Tỉnh Gyeonggi phát hiện 406 người khai báo sai lệch về giao dịch bất động sản, chuyển 37 người cho cơ quan điều tra

[Suwon Ilbo = Phóng viên Kim Gap-dong] Tỉnh Gyeonggi đã công bố vào ngày 20 rằng, từ tháng 2 đến tháng 7 năm nay, sau khi tiến hành điều tra đặc biệt đối với 2.618 trường hợp nghi vấn khai báo sai lệch về bất động sản và giao dịch cổ phần bất hợp pháp của các công ty phát triển bất động sản, tổ chức đã phát hiện 406 người khai báo sai lệch về giao dịch bất động sản với mục đích trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế, v.v., và áp đặt tiền phạt hành chính là 865 triệu đồng. Trong số đó, 37 người liên quan đến giao dịch giả mạo bao gồm vi phạm Luật Môi giới Bất động sản Công chứng đã được chuyển yêu cầu điều tra.

Tỉnh đã phân loại các trường hợp nghi vấn khai báo sai lệch bao gồm khai báo hợp đồng nâng/hạ, khai báo sai ngày ký kết hợp đồng, khai báo bán mua giữa các bên có liên quan đặc biệt, khai báo không xác nhận được giá trị giao dịch; khai báo giả mạo không có giao dịch tiền tệ, các trường hợp có nghi vấn về tặng cho trong kế hoạch huy động vốn; và các trường hợp giao dịch cổ phần bất hợp pháp của công ty phát triển bất động sản được trích xuất bằng 'Hệ thống Giám sát Thường xuyên Công ty Phát triển Bất động sản' do Tỉnh Gyeonggi tự phát triển.

Kết quả điều tra cho thấy △32 trường hợp 33 người thiết lập quyền thế chấp để tránh phê duyệt dù hợp đồng mua bán thực tế đã được ký kết trong khu vực được phép giao dịch đất △4 trường hợp 4 người vi phạm 'Luật Môi giới Bất động sản Công chứng' như môi giới không đủ tiêu chuẩn và tính phí môi giới quá mức, tổng cộng 37 người đã được yêu cầu cơ quan điều tra thực hiện điều tra.

Đồng thời, tỉnh đã thông báo 451 trường hợp cho cơ quan thuế để yêu cầu kiểm tra thuế, mặc dù không tìm thấy điểm nghi vấn trong giấy tờ giao dịch, nhưng người bán/mua bất động sản đã được xác nhận là có liên quan đặc biệt bao gồm gia đình, người thân hoặc khai báo giao dịch với giá hoàn toàn không hợp lý so với giá thị trường xung quanh. Theo loại hình, △188 trường hợp giao dịch giữa các bên liên quan △32 trường hợp nghi vấn giá giao dịch △60 trường hợp không xác nhận được giá trị giao dịch △10 trường hợp bù trừ tài sản △161 trường hợp khác (nghi vấn tặng cho bất hợp pháp, v.v.).

'Hệ thống Giám sát Thường xuyên Công ty Phát triển Bất động sản' được sử dụng trong cuộc điều tra lần này dựa trên dữ liệu giao dịch bất động sản thực tế, tổng hợp việc xác định giao dịch cổ phần, khu vực sử dụng, tần suất giao dịch theo thời gian, v.v., để theo dõi các giao dịch điển hình của công ty phát triển bất động sản, trong đó những mảnh đất rừng ở khu vực giới hạn phát triển, nơi phát triển về cơ bản khó khăn, được đẩy giá lên gấp nhiều lần so với giá đất công khai và bán cổ phần trong thời gian ngắn cho nhiều người.

Ông Ko Joong-guk, Trưởng phòng Thông tin Đất đai của Tỉnh cho biết, "Trong nửa năm sau, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các trường hợp nghi vấn vi phạm pháp luật về bất động sản và tiến hành các cuộc điều tra mạnh mẽ" và "Chúng tôi sẽ nỗ lực thực hiện các hành động hành chính và yêu cầu cơ quan điều tra thực hiện điều tra đối với các hành vi vi phạm pháp luật, nhằm thiết lập một trật tự giao dịch công bằng và minh bạch".