Giảm giá hạ báo cáo…Gyeonggi Province phát hiện 48 người khai báo gian dối trong giao dịch bất động sản

[Suwon Ilbo=Park No-hun] Những người khai báo gian dối trong giao dịch bất động sản bằng cách hạ giá giao dịch đã bị phát hiện trong cuộc điều tra đặc biệt của tỉnh Gyeonggi và bị phạt tiền hành chính tổng cộng 3,5 tỷ won.

Tỉnh Gyeonggi cho biết rằng từ tháng 4 đến tháng 7, trong vòng hơn 3 tháng, sau khi tiến hành điều tra đặc biệt đối với 3.503 trường hợp nghi ngờ khai báo gian dối về bất động sản tại 31 thành phố và quận của tỉnh, đã phát hiện 48 người khai báo gian dối và phạt tiền hành chính 3,5 tỷ won vào ngày 26.

Tỉnh đã điều tra 3.503 trường hợp bao gồm những trường hợp nghi ngờ khai báo gian dối giá giao dịch thực tế như hợp đồng mua bán kép, khai báo ngày hợp đồng gian dối, khai báo mua bán giữa những người có quan hệ đặc biệt (họ hàng), xác nhận giá giao dịch không thể, cũng như những trường hợp trong các khai báo giao dịch nhà ở từ 3 tỷ won trở lên trong đó nghi ngờ có sự tặng cho theo kế hoạch huy động vốn và cần xác nhận nguồn gốc vốn.

Kết quả là đã phát hiện 3 người ký kết "hợp đồng hạ giá" - đó là hợp đồng kép viết giá thấp hơn giá giao dịch thực tế để giảm thuế lợi nhuận từ chuyển nhượng, 13 người ký kết "hợp đồng tăng giá" cao hơn số tiền giao dịch thực tế, 32 người khai báo trễ và khai báo ngày hợp đồng gian dối hoặc không cung cấp tài liệu, tổng cộng 48 người. Tỉnh đã phạt tiền hành chính 56 triệu won cho 3 người ký kết "hợp đồng hạ giá", 170 triệu won cho 13 người ký kết "hợp đồng tăng giá", và 119 triệu won cho 32 người còn lại.

Đồng thời, tỉnh đã thông báo 155 trường hợp mà người bán và người mua bất động sản được xác nhận là có quan hệ đặc biệt như gia đình, họ hàng hoặc giao dịch với giá hoàn toàn không hợp lý so với giá thị trường xung quanh cho Cục Thuế Quốc gia và yêu cầu kiểm toán thuế để xác minh liệu có vi phạm pháp luật như trốn thuế chuyển nhượng. Theo loại hình: ▲77 trường hợp mua bán liên quan đặc biệt ▲14 trường hợp nghi ngờ giá giao dịch ▲46 trường hợp không thể xác nhận giá giao dịch ▲14 trường hợp thanh toán bằng tài sản ▲4 trường hợp khác.

Trong cuộc điều tra đặc biệt này, tỉnh cũng điều tra hành vi không công bằng của các người môi giới bất động sản công chứng và phát hiện 15 trường hợp như vượt quá tiền hoa hồng môi giới và bỏ sót giấy xác nhận và giải thích đối tượng môi giới. Các người môi giới bất động sản công chứng liên quan dự kiến sẽ bị truy tố và xử phạt hành chính.

Xem các trường hợp phát hiện chính: Ông A, người bán tại thành phố Suwon, khai báo rằng đã bán quyền phân chia được phân công cho ông C, người mua, với giá phân chia là 410 triệu won thông qua trung gian là ông B, người môi giới bất động sản công chứng, theo thực tế giao dịch. Kết quả điều tra cho thấy rằng giao dịch thực tế được thực hiện với giá 520 triệu won, bao gồm phí bảo hành là 110 triệu won, do đó phạt tiền hành chính 56 triệu won cho người bán, người mua và người môi giới bất động sản công chứng.

Bà D, người bán tại thành phố Gwangju, đã giao dịch một căn nhà liên tếp với ông E, người mua, ở thị trấn Opo và khai báo 350 triệu won, nhưng kết quả điều tra cho thấy số tiền giao dịch thực tế là 310 triệu won, cao hơn 40 triệu won được khai báo. Tỉnh đã phạt tiền hành chính 18,6 triệu won cho người bán và người mua.

Ông F, người bán tại thành phố Gwangmyeong, và bà G, người mua, ký kết hợp đồng mua bán căn hộ ở Cheolsan-dong với giá 380 triệu won và khai báo giao dịch thực tế, nhưng kết quả điều tra cho thấy hai người này là mẹ và con gái, do đó thông báo cho Cục Thuế Quốc gia với nghi ngờ trốn thuế thứ vị.

Hiện tại, tỉnh đang tiếp tục điều tra 1.151 trường hợp còn lại ngoài 2.168 trường hợp đã được kết luận là vô tội, và kế hoạch sẽ phạt tiền hành chính và yêu cầu kiểm toán thuế khi có kết quả.

Hong Ji-seon, Giám đốc Văn phòng Quản lý Đô thị và Nhà ở của tỉnh Gyeonggi, cho biết: "Chúng tôi có kế hoạch tiến hành điều tra đặc biệt đối với các trường hợp nghi ngờ khai báo gian dối về giao dịch bất động sản trong nửa năm còn lại để thiết lập trật tự giao dịch công bằng và minh bạch".